Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года N 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.06.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по 1 вопросу: Избрание председателя Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу: Избрать Хорошенкова М.А. председателем Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2023 г., протокол №1.
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.